Fenerbahçe'nin açıklamasına göre 2013-14 sezonu faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi verilecek ve 2014 yılının ilk 5 ayı faaliyetleri için Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi oylanacak.
| FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. / FENER, 2014 [FENER] 28.08.2014 17:42:19 |
Şirketimiz 01.06.2013-31.05.2014 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurulu, 23 Eylül 2014 Salı günü saat 14:00'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı, 1907 Tribünü, Recep Peker Cad Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılacaktır.
Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları ekte yer almaktadır.
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı| Adres | Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Maraton Girişi Kızıltoprak, Kadıköy |
| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Notları |
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi;
2.Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
3.01.06.2013 - 31.05.2014 Özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması;
4.01.06.2013 - 31.05.2014 Özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması;
5.01.06.2013 - 31.05.2014 Özel hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması;
6.Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2013 - 31.05.2014 Özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
7.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.06.2014 - 31.05.2015 Özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması;
8.2013 yılı özel hesap döneminde zarar oluşması sebebiyle, kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9.Şirket kar dağıtım politikasında yapılan değişikliğin görüşülerek karara bağlanması,
10.2013 Yılı özel hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363'ncü maddesi gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması,
11.01.06.2014 - 31.05.2015 Özel hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti;
12.Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması;
13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi;
14.01.06.2013-31.05.2014 özel hesap döneminde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi;
15.Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması;
16.01.06.2013 - 31.05.2014 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.06.2014 - 31.05.2015 Özel hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;
17.Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Şirketimizin Kulüpten olan alacakları ile ilgili olarak mevzuata uyum sağlanmamış olması sebebiyle Şirket hakkında alınan 14.03.2014 tarih ve 8/223 sayılı kararı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
18.Kapanış.
2.Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
3.01.06.2013 - 31.05.2014 Özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması;
4.01.06.2013 - 31.05.2014 Özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması;
5.01.06.2013 - 31.05.2014 Özel hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması;
6.Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2013 - 31.05.2014 Özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
7.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.06.2014 - 31.05.2015 Özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması;
8.2013 yılı özel hesap döneminde zarar oluşması sebebiyle, kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9.Şirket kar dağıtım politikasında yapılan değişikliğin görüşülerek karara bağlanması,
10.2013 Yılı özel hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363'ncü maddesi gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması,
11.01.06.2014 - 31.05.2015 Özel hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti;
12.Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması;
13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi;
14.01.06.2013-31.05.2014 özel hesap döneminde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi;
15.Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması;
16.01.06.2013 - 31.05.2014 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.06.2014 - 31.05.2015 Özel hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;
17.Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Şirketimizin Kulüpten olan alacakları ile ilgili olarak mevzuata uyum sağlanmamış olması sebebiyle Şirket hakkında alınan 14.03.2014 tarih ve 8/223 sayılı kararı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
18.Kapanış.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder