Galatasaray'ın yaptığı açıklamada genel kurulda 2012-13 ve 2013-14 sezonu faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi verilecek ve faaliyetler için Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi oylanacak. Ek olarak ve önemli sayılabilecek madde ise şu:
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirket hakkında alınan; 12.02.2013 tarih, 5/165 ve 5/244 sayılı kararlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve Şirket hakkında verilen idari para cezaları için ilgili dönemin Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması,Bu kararlar neydi hatırlarsak: (5/244 sayılı bir karar ilgili bülende yok, sehven 5/144 yerine yazıldığını varsayıyoruz)
Özetle
- Şubat 2013 tarihinde GS Sportif A.Ş. ile birleşme öncesi müsabaka gelirlerinin Galatasaray Spor Kulübü ile GS Spor ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. arasında dağılımı hakkında yatırımcıların tam ve doğru bilgilendirilmesini amaçlayan tebliğe aykırılık nedeniyle verilen şirkete ve yöneticilere verilen idari para cezalarının (toplam 369,834 + 349,392 TL) yöneticilere yansıtılıp yansıtılmaması hakkında karar verilecek.
- Bu konudaki oylamaya yönetim kurulu üyeleri ve GS SK hisseleri adına katılım olmayacak, yani sadece halka açık hisselerin sahipleri karar verecek.
- Öte yandan finansal tabloların hatalı olarak hazırlanmasından (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların bilgilendirilmesi gerekecek.
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=381710
| GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. / GSRAY, 2014 [] 28.08.2014 10:42:01 |
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı| Adres | Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Huzur Mah.Seyrantepe-İstanbul |
| Telefon | 212 - 3051902 |
| Faks | 212 - 3051948 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3051902 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3051948 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi ve gündemi hakkında |
| Karar Tarihi | 26.08.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.06.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.05.2014 |
| Tarihi ve Saati | 29.09.2014 14:00 |
| Adresi | Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı, Huzur Mah. Seyrantepe-İstanbul |
| Gündem | Şirketimizin 01.06.2012 - 31.05.2013 ve 01.06.2013 - 31.05.2014 faaliyet dönemine ait 29.09.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi ilişikte yer almaktadır. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:
1. Şirketimizin 01.06.2012 - 31.05.2013 ve 01.06.2013-31.05.2014 faaliyet dönemlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 29 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 14.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena Stadı 4. Kat Huzur Mahallesi, Seyrantepe -İstanbul adresinde ilanlı olarak aşağıda belirtilen konuları görüşmek üzere toplanmasına ve gündemin aşağıdaki gibi olmasına, şirket hissedarlarının anılan genel kurula davet edilmesi için gerekli ilanların yapılmasına,
2. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortaklarımızın bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,
3. Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının 29 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 13.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena Stadı 4. Kat Huzur Mahallesi, Seyrantepe -İstanbul adresinde ilanlı olarak aşağıda belirtilen konuları görüşmek üzere toplanmasına ve gündemin aşağıdaki gibi olmasına ve şirket hissedarlarının anılan genel kurula davet edilmesi için gerekli ilanların yapılmasına,
4. Genel Kurul'a davete ilişkin çağrı ilanının Hürriyet ve Dünya gazeteleri ile Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde, yasal süreleri içerisinde çıkarılmasına,
5. 01.06.2012-31.05.2013 ve 01.06.2013-31.05.2014 faaliyet yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı ile (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'nda, bir komiserin hazır bulundurulması hususunda İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmasına ve bu hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve hazırlıkların yapılmasına,
Nama yazılı pay sahipleri ile Şirkete hisse senedi tevdi ederek, adres bırakmış olan ortaklarımıza, ayrıca iadeli taahhütlü olarak çağrı mektubu yollanmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
29 Eylül 2014 Tarihinde Yapılacak
(A) Grubu Pay Sahipleri Toplantı Gündemi
1. Açılış ve Divan heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar,
2. Toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar,
3. Yönetim Kurulu üye adaylarının seçimi,
4. Dilekler ve kapanış.
29 Eylül 2014 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
1. Açılış ve Divan Heyetinin teşekkülü hususunda müzakere ve karar;
2. Toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar;
3. 1 Haziran 2012-31 Mayıs 2013 dönemi Yönetim Kurulu, Denetçiler Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması hususunda müzakere ve karar;
4. 1 Haziran 2013-31 Mayıs 2014 dönemi Yönetim Kurulu, Denetçiler Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması hususunda müzakere ve karar;
5. Şirketin 1 Haziran 2012 - 31 Mayıs 2013 tarihlerini kapsayan Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının ayrı ayrı okunması ve onaylanması hususunda müzakere ve karar;
6. Şirketin 1 Haziran 2013 - 31 Mayıs 2014 tarihlerini kapsayan Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının ayrı ayrı okunması ve onalanması hususunda müzakere ve karar;
7. 1 Haziran 2012-31.05.2013 ve 01.06.2013-31.05.2014 özel hesap dönemlerine ait Karın dağıtım şeklinin ve dağıtım tarihinin saptanması hususunda Yönetim Kurulu’nun teklifinin müzakere edilerek ve karar alınması;
8. 1 Haziran 2012- 31 Mayıs 2013 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra olunması hususunda müzakere ve karar;
9. 1 Haziran 2013- 31 Mayıs 2014 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra olunması hususunda müzakere ve karar;
10. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ortaklıklar Tarafından Uygulanacak Kurumsal Yönetim İlkeleri ve İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında (II-17.1) tebliği uyarınca 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin
hazırlanan Şirketin “Kar Dağıtım Politikası”nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,
11. Yıl içinde istifa eden yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. Mad. hükmü uyarınca Gerçek Kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunularak, onaylanması hususunda müzakere ve karar;
12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için ücretlendirme politikasının ortakların bilgisine sunulması,
13. Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar;
14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız denetim standartları hakkındaki tebliği gereği Denetim Komitesi’nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu’nun seçimi hususunda müzakere ve karar;
15. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için T.T.K.’nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi ve SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliğ
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 01.06.2012-31.05.2013 hesap döneminde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 01.06.2013-31.05.2014 hesap döneminde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
18. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
19. 01.06.2012-31.05.2013 ve 01.06.2013-31.05.2014 hesap dönemlerinde Şirketin sosyal yardım amacıyla, vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması, 01.06.2014-31.05.2015 hesap dönemi için bağış sınırının tespit edilerek, karara bağlanması,
20. 01.06.2012-31.05.2013 ve 01.06.2013-31.05.2014 hesap dönemlerinde Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
21. Yönetim Kurulunca hazırlanan, Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönergenin görüşülüp karara bağlanması,
22. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulması,
23. Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznini içeren, Şirket Ana Sözleşmesinin 4.,7., 8., 9., 10., 11., 12.,13.,14., 15., 16., 17., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 31., 32.,34. Maddelerinin ekteki şekilde tadiline, Ana Sözleşmede yer alan ancak, uygulama kabiliyeti kalmayan
Geçici 1., 2., 3., 4., 5., 6., ve 7. Maddelerin Ana Sözleme metninden çıkarılmasına ilişkin tadil metninin görüşülerek karara bağlanması,
24. Yönetim Kurulu Üyelerinin ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin
belirlenmesi hususunda müzakere ve karar,
25. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirket hakkında alınan; 12.02.2013 tarih, 5/165 ve 5/244 sayılı kararlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve Şirket hakkında verilen idari para cezaları için ilgili dönemin Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması,
26. Dilekler ve kapanış.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder