Şirketin, kayıtlı sermaye sistemine geçişine ve bu çerçevede Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesi hükmünün ekteki şekilde tadiline karar verilmiştir.
| FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. / FENER, 2016 [] 08.01.2016 15:24:25 |
Genel Kurul Toplantısı Sonucu| Adres | Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul |
| Telefon | 216 - 5421907 |
| Faks | 216 - 5421956 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5421623 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 5421956 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağan üstü genel kurul sonuçlanmıştır. |
| Genel Kurul Türü | Olağanüstü |
| Tarihi ve Saati | 08.01.2016 14:00 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar | 1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Önder Fırat tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Hayrettin Okyay görevlendirildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sn Ahmet Önder Fırat'ın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Bir kısım pay sahibi imzalı önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Şekip Mosturoğlu oybirliği ile seçildi. (Ek:1- önerge) Toplantı Başkanı tarafından Sn Serdar Yıldız Tutanak Yazmanı olarak ve Sn. Özge Alkaç Erol Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi. 2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi. 3- Gündemin kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve bu çerçevede esas sözleşme tadiline ilişkin 3. Maddesine geçildi. Madde tadili okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun 03/11/2015 tarih 418 sayılı kararı uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulunun 07/12/2015 tarih ve 34/1548 sayılı kayıtlı sermaye sistemine geçişe ilişkin izni ve bu çerçevede esas sözleşme tadiline ilişkin uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11/12/2015 tarih ve 67300147-431.02 sayılı esas sözleşme tadiline ilişkin izni gereğince, Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçişine ve bu çerçevede Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesi hükmünün ekteki şekilde tadiline 111.936 adet olumsuz oya karşın 18.973.500 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla/mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 4- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi| Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Kabul Edildi mi? | Evet |
| İlgili İşlem | Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | |
| Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 125.000.000,00 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi | 31.12.2019 |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 6 |
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketin, kayıtlı sermaye sistemine geçişine ve bu çerçevede Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesi hükmünün ekteki şekilde tadiline karar verilmiştir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder